El Comité de Prevención de LA/FT avanza en la calibración de su metodología para la medición del riesgo residual de LAFT/FPADM

En la ciudad de Managua, Nicaragua, los días 8, 9 y 10 de marzo de 2023 el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CPLAFT), celebró su XV reunión.  En esta oportunidad, abordaron los resultados del último ejercicio de sensibilización de la metodología, mostrando la evolución y ajustes a esta, así como la medición y monitoreo del riesgo residual de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) para el sector bancario a nivel regional. 

El comité también discutió entre otros temas, el seguimiento de los resultados de las evaluaciones de las recomendaciones del GAFI al mes de enero de 2023, así como las metodologías internas utilizadas por los países miembros del Consejo para medir los riesgos de LA/FT/FPADM.

Finalmente, en esta sesión se realizó una síntesis acerca de los puntos más relevantes de los documentos difundidos por el GAFILAT en su última reunión plenaria.